Enforcement department ने 96.68 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधांशु द्विवेदी को किया गिरफ्तार

मुंबई,। Enforcement department के मुंबई जोनल कार्यालय ने सुधांशु द्विवेदी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए एक्ट) के तहत गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है।

Enforcement Directorate ने गुरुग्राम में मनोरंजन कंपनी की 120 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Table of Contents

Enforcement department हिरासत में लिए जाने के बाद द्विवेदी को मुंबई में पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने न केवल सुधांशु द्विवेदी की गिरफ्तारी को मंजूरी दी, बल्कि 9 जून तक ईडी को रिमांड भी दी। रिमांड के दौरान जांचकर्ता 96.68 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में उनकी भूमिका की गहराई से जांच करेंगे और निवेशकों के धन को हड़पने के लिए इस्तेमाल किए गए वित्तीय लेनदेन के नेटवर्क को उजागर करेंगे।

अधिकारी उसके परिचालन की सीमा की जांच जारी रखे हुए हैं, जिसका उद्देश्य गलत तरीके से इस्तेमाल की गई संपत्तियों को वापस प्राप्त करना तथा सभी जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह बनाना है।

Enforcement department : हिरासत में लिए जाने के बाद द्विवेदी को मुंबई में पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया

यह जांच मुंबई पुलिस द्वारा द्विवेदी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की कई धाराओं का हवाला देते हुए दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। अधिकारियों का आरोप है कि द्विवेदी ने निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करके कमोडिटी ट्रेडिंग स्कीम में फंसाया।