नई दिल्ली, । Enforcement Directorate (ईडी) के दिल्ली जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंचकूला स्थित करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली दो अचल संपत्ति अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल में 127.33 करोड़ रुपए के शेयरों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
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यह कुर्की मेसर्स अल्केमिस्ट ग्रुप, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।
कोलकाता पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह मामला फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करके या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करके निवेशकों को धोखा देने की एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है।
Enforcement Directorate की जांच में पता चला है कि गलत तरीके से प्राप्त धन को अल्केमिस्ट ग्रुप की संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इस आय का उपयोग अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। लेन-देन जानबूझकर इन संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए संरचित किए गए थे, जिससे अपराध की आय छिप गई।
अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.94% और 37.24% मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो पूर्व सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह की स्वामित्व वाली कंपनी है।
Enforcement Directorate लेन-देन जानबूझकर इन संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए संरचित किए गए थे, जिससे अपराध की आय छिप गई
इस मामले में पहले ईडी ने 12 जनवरी 2021 को कंवर दीप सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष 2 मार्च 2021 को एक अभियोजन शिकायत दायर की और 19 जुलाई 2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई। ईडी ने पहले ही पांच अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।
